Сообщения за сегодня
Активность на форуме
2 минуты назад
9 часов назад
10 часов назад
11 часов назад
11 часов назад
Шмит добавляет сообщение в теме Филателия
Онлайн 4
RR
Были за 24 часа
Статистика
Тем 5 054
Сообщений 166 371
Пользователей 2 468

Миллионы, миллиарды... миллиардики. Воришки, воры, жулики

Просмотров 19699 Сообщений 88
8 июня 2016, среда
RR RR
В Петербурге задержали 12 человек за хищение из бюджета 1 млрд руб.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу объявил о задержании двоих руководителей и десяти участников преступной группы, причастных к хищению из бюджета и отмыванию более 1 млрд руб.

«По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны руководители данной преступной группы предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов, а также ее участники: адвокат адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой, руководители фирм Ольга Бородулина, Александр Решетов и сотрудники указанных организаций Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Сергей Смирнов», — отмечается в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что участники преступной группы через несколько десятков подконтрольных им компаний представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) с завышением фактической стоимости товара, незаконно получив в итоге из бюджета более 1 млрд руб.

В настоящее время по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и подпунктам «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация незаконных доходов). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. В случае признания виновными подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Накануне главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также сообщило о разоблачении преступной группы, незаконно получившей из бюджета в качестве возмещения НДС более 1 млрд руб. Однако имен членов группы ГУ МВД не сообщило, пояснив, что вопрос о задержании подозреваемых еще решается.

В то же время в сообщении ГУ МВД отмечалась высокая организация преступной группы, каждый участник которой имел строго определенные обязанности и отвечал за свой «участок работы».

«В состав активных членов группы входит 16 человек, в качестве пособников были привлечены​ около 30 человек. Организованная группа включает в себя 7 структурных «подразделений»: «финансово-бухгалтерская», «курьерская», «группа бригадиров», «финансово-производственная», «регистрационная», «транспортная», «юридическая». По версии следствия, каждый из участников выполнял определенные обязанности. Так, члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам, созданием фиктивных организаций с целью подтверждения возмещения НДС», — разъяснялось в сообщении ГУ МВД.

В ведомстве пояснили, что участники разоблаченной преступной группы причастны также к незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, уклонению от уплаты таможенных платежей, уклонению от использования обязанностей по репатриации денежных средств и незаконному образованию юридических лиц.

Подробнее на РБК: >>>>>>
16 июня 2016, четверг
RR RR
На Северном Кавказе преступники украли 715 миллионов рублей

На Северном Кавказе следователи возбудили уголовное дело по факту организации преступного сообщества, финансовый ущерб от которого составил 715 млн рублей.

Сообщается, что участники организованного преступного сообщества занимались хищением денежных средств в особо крупном размере. Злоумышленники заключали договора финансовой аренды (лизинга) с акционерным обществом, предоставляя ложные сведения и документы на подконтрольные им юридические лица.

ГУ МВД России по СКФО возбудило уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества, преступной организации, или участие в нем". В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено 14 фактов хищения денежных средств в особо крупном размере, по которым возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

РИА "Новости" >>>>>
23 августа 2016, вторник
RR RR
В банке "Траст" украли 4,6 миллиардов рублей

В Басманный суд Москвы направлено уголовное дело о растрате 14,6 млрд рублей, совершенной владельцами и руководством банка "Траст".

В растрате обвиняются бывший директор дирекции казначейства банка Олег Дикусар и финансовый директор Евгений Ромаков.

Следствие считает, что в 2012-2014 годах, действуя в интересах акционеров банка, они выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на Кипре. В результате банку "Траст" был причинен ущерб в сумме 9,9 млрд рублей.

Также в 2013-2014 годах Дикусар в интересах собственников совершил отчуждение еврооблигаций на сумму 4,6 млрд рублей с баланса банка через зарегистрированные в иностранных юрисдикциях фиктивные компании, подконтрольные владельцам банка.

Уголовное дело в отношении бывших собственников банка выделено в отдельное производство. Они объявлены в розыск.

ТАСС >>>>>
10 сентября 2016, суббота
RR RR
Полковника Захарченко обвинили по трем статьям

Пресненский суд Москвы предъявил обвинения временно исполняющему обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка ГУЭБиПК МВД. Об этом сообщила пресс-секретарь суда.

Полковник Дмитрий Захарченко подозревается в преступлениях по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной деятельности следователя».

Сторона обвинения попросила назначить Захарченко меру пресечения в виде ареста до 8 ноября. Сам подозреваемый не признал вину и попросил домашний арест.

Как передает агентство «Москва», в квартире у Захарченко нашли $125 млн и 2 млн евро. Судья отметил, что жилое помещение принадлежит родственнику полковника. Также сообщается, что полковника проверяют на причастность и к другим коррупционным преступлениям.

Захарченко был задержан 9 сентября после допроса, проведенного следователяси Центрального аппарата СК РФ. В его квартире и в служебном кабинете прошли обыски, в ходе которых была обнаружена валюта на сумму около 8 млрд рублей.

Подробнее о расследовании читайте в эксклюзивном материале «Росбалта».

Источник >>>>
21 октября 2016, пятница
RR RR
Задержан глава "Корпорации развития" по подозрению в хищении крупной суммы денег

Глава ОАО "Корпорация развития" Сергей Маслов задержан в Подмосковье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Помимо Маслова, был задержан его заместитель Владимир Караманов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник. Задержания проводились в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Маслова задержали в коттедже в поселке "Архангельское". Маслов появился на пороге дома только после того, как один из спецназовцев разбил кувалдой стекло на парадной двери. Предъявив постановление на обыск, участники оперативных мероприятий приступили к осмотру помещения.

По словам участников операции, резиденция главы "Корпорации развития" больше напоминала музей: в парке хозяин разместил авторскую копию известной скульптуры Сальвадора Дали "Носорог", стены дома украшали полотна русских художников, в том числе Ивана Шишкина, а в отдельной комнате была размещена коллекция часов известных брендов, стоимость некоторых из них превышала 100 тысяч долларов.

За стеллажами с обувью оказалось спрятано несколько сейфов, в которых хранилось также около 100 тысяч долларов. В гараже Маслова стояли Bentley и Maybach, а также два раритетных Mercedes. Кроме того, имеющий российское и швейцарское гражданство Маслов, по данным спецслужб, имеет несколько квартир в Москве, недвижимость за границей, а на одной из зарубежных судоверфей строил 70-метровую яхту стоимостью более 50 миллионов евро.

Параллельно аналогичное мероприятие проходило и в коттеджном поселке в районе Петрово-Дальнего на Новорижском шоссе, где проживает первый заместитель Маслова - Владимир Караманов. Караманов, имеющий еще и австрийское гражданство и недвижимость в этой стране, сразу открывать дверь не стал. Однако, увидев идущего к дому с кувалдой бойца СОБРа, предпочел сопротивления не оказывать. В особняке заместителя главы компании сотрудники правоохранительных органов также нашли деньги и множество ювелирных изделий.

При этом ничего, кроме документов и электронных носителей информации, у задержанных изымать не стали.

Помимо Маслова и Караманова, были задержаны председатель совета директоров "РИТЦ-банка" Дмитрий Хасанов и входящая в него Эльмира Милосердова. Они оказывали руководству "Корпорации развития" финансовые и юридические услуги. Всех четверых этапировали в Ростов-на-Дону. По ходатайству следствия Ленинский райсуд арестовал всех фигурантов до 30 ноября в рамках возбужденного в конце сентября местным ГУ МВД уголовного дела о "присвоении денежных средств" (ст. 160 УК РФ) клиентов банка "Народный кредит".

Как установили сотрудники правоохранительных органов, в октябре 2014 года, незадолго до отзыва у "Народного кредита" лицензии, Маслов и Караманов вложили в него более одного миллиарда рублей, полученные от акционеров "Корпорации развития" - регионов Уральского федерального округа на развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктур в рамках проекта "Урал промышленный - Урал полярный". Деньги при содействии руководителей банка, по данным следствия, были выведены в офшоры на Кипре и инвестированы в личные проекты руководителей АО.

Как полагает следствие, руководство "Корпорации развития" могло размещать средства для их последующего хищения и в других проблемных банках. Сумма ущерба инкриминируемого фигурантам дела может вырасти как минимум в десяток раз.

Основные проекты "Корпорации развития" - железнодорожная магистраль "Северный широтный ход", мост через реку Надым с автомобильной и железнодорожной частями, ТЭС "Полярная" в ЯНАО, проект "Полярный кварц", завод стройматериалов в Нягани.

Корпорация имеет 17 дочерних организаций, в том числе ОАО "Ямальская железнодорожная компания", ООО "Северсетьразвитие", ЗАО "Производственный центр "КВАНТ-2", ООО "Эффективная теплоэнергетика". Основные акционеры - департамент имущества Ханты-Мансийского АО (35,31%), департамент имущества Ямало-Ненецкого АО (34,9%), департамент имущества Тюменской области (28,7%).

Подробнее: >>>>>
17 ноября 2016, четверг
RR RR
Сахалинских чиновников заподозрили в мошенничестве на 35 млн рублей

Сотрудниками Следственного управления УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при исполнении государственного контракта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, признавшей законной постановление о возбуждении дела.

В ходе предварительного следствия установлено, что 1 февраля 2013 года между ГКУ «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области» и юридическим лицом заключен госконтракт на установку объектов нетрадиционной энергетики на Курилах.

«Обязательным условием договора являлась поставка и установка оборудования — новых ветроэнергетических и дизель-генераторных установок, срок выпуска которых не ранее 2013 года, необходимых для функционирования объекта в соответствии с предназначением, указанным в проектной документации. Сотрудники УФСБ России выяснили, что были установлены ветрогенераторы 1990 и 1991 года выпуска, бывшие в употреблении, стоимостью значительно ниже новых», — говорится в сообщении.

В результате из бюджета похищено более 35 млн рублей.

По уголовному делу проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Расследование дела находится на контроле в прокуратуре области.

Источник >>>>>


Против мэра Переславля-Залесского и руководителей «НТфарма» завели дело о растрате 1 млрд рублей

ГСУ СК России возбудило уголовное дело против учредителя и гендиректора ООО «НТфарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова, а также в отношении мэра города Переславль-Залесский Дениса Кошурникова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Атауллаханов и Султанов подозреваются в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Кошурников — в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следователей, с 2010 года «Роснано» инвестировало в «НТфарма» более 1 млрд рублей для строительства в Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Этот завод руководители проектной компании обязались построить и запустить к сентябрю 2012 года, однако срок неоднократно переносили.

Следствием было установлено, что работы по реализации проекта не осуществляются, денежные средства, полученные ООО «НТфарма» от АО «Роснано» растрачены, а завод не построен. Также удалось выяснить, что Атауллаханов и Султанов купили у принадлежащего Кошурникову «Протэкту» земельный участок с целью создания видимости выполнения проекта. Этот участок находится на территории Национального парка «Плещеево озеро», в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима. Тем не менее, Кошурников выдал такое разрешение.

По местам жительства и работы подозреваемых проводятся обыски. Следствие устанавливает обстоятельства совершенного хищения.

Источник >>>>


МВД раскрыло мошенническую схему, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей

Полицейские столичного региона и Калининградской области раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб. Об этом сообщили в МВД.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники использовали реквизиты номинальных организации, зарегистрированных в Калининградской области, чтобы совершать денежные переводы на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам - инвойсам.

Согласно предварительной информации, на счета иностранной компании незаконно выведеено более 1 млрд руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

На территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Как отметила официальный представитель МВД РФ, подозреваемые находятся под домашним арестом. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Источник >>>>
3 февраля 2017, пятница
RR RR
СМИ сообщили о схеме отмывания денег с помощью судебных приставов

В России появилась «защищенная со всех сторон законом» схема отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет газета «Коммерсантъ».

Схема реализуется через двух юридических лиц — резидента и нерезидента. Они договариваются о взыскании долга через третейские суды или через заключение мировых соглашений. Выступающий истцом нерезидент требует от резидента-ответчика погасить задолженность, который соглашается с его требованием.

Суды, как правило, принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП. «Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП», — заключает издание.

В ЦБ знают о существовании проблемы, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне. По оценке Банка России, в 2016 году с помощью этой схемы за рубеж было выведено около 16 миллиардов рублей, или более 10 процентов от всего объема выявленных сомнительных операций за год. «Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы — прим. «Ленты.ру») на сумму более 37 миллиардов рублей. Суммы исков колеблются от 0,4 до 6 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Как отмечает издание, новый прием мошенников — по сути модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, которая использовалась в 2010-2013 годах. В июле прошлого года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии сообщил, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.

Источник >>>>>Добавлено спустя 2 минуты
В суд направлено дело о хищении 282 миллионов рублей

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении 282 млн рублей руководством фирмы, учрежденной Департаментом городского имущества Москвы, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Сообщается, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО "ОЭК-Финанс" Андрея Байбарова, его подчиненных Ольги Ковалевой и Екатерины Голышевой и генерального директора ЗАО "ОФСК" Татьяны Гурщенковой, обвиняемых в присвоении или растрате, злоупотреблении полномочиями.

Следствие считает, что Байбаров - руководитель ОАО "ОЭК- Финанс", учредителем которого стал Департамент городского имущества Москвы организовал группу, состоящую из Ковалевой, Голышевой и Гурщенковой, с целью хищения денежных средств общества.

Для реализации своего плана, Байбаров заключил от имени ОАО "ОЭК-Финанс" фиктивные договоры с подконтрольной ему ЗАО "ОФСК" на общую сумму 282 млн рублей, после чего подельники растратили эти деньги.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы.

ТАСС >>>>>>
22 марта 2017, среда
RR RR
Главу предприятия ФСО арестовали по делу о хищении 225 млн рублей

Басманный суд Москвы отправил под стражу директора ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны (ФСО) Андрея Каминова, подозреваемого в организации хищения 225 млн рублей, выделенных на строительство объектов федерального значения, передает корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Каминова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 21 мая 2017 года", - говорится в постановлении судьи Наталии Дударь, оглашенном в среду.

Таким образом судом было отклонено ходатайство защиты Каминова об избрании ему в качестве меры пресечения домашнего ареста. Его адвокат заявил, что собирается оспорить данное решение.

Прокурор Олег Карасев поддержал позицию следствия, посчитав ее обоснованной и законной.

Хищение 225 млн и 5,5 млрд рублей
Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева ранее сообщила "Интерфаксу", что согласно материалам следствия Каминов подозревается в создании преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ) и трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой (ч.4 ст.159 УК РФ).

Бывший заместитель Каминова Станислав Кюнер, а также Дмитрий Торчинский и Сергей Литвинов являются подозреваемыми в участии в преступном сообществе (ч.2 ст.159 УК РФ) и тех же трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой (ч.4 ст.159 УК РФ). Еще два фигуранта - Александр Родионов и Сергей Перевалов - подозреваются в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч.4, ст.159 УК РФ).

Накануне источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что Каминов и Кюнер задержаны в Москве по подозрению в причастности к хищению более 5,5 млрд рублей при строительстве дома приемов президента РФ.

В частности, по данным правоохранительных органов, Каминов привлек фирму Кюнера к строительным работам в качестве субподрядчика.

"Фигуранты были выявлены в ходе расследования уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя, по которому в качестве обвиняемых проходят Дмитрий Михальченко и его предполагаемые сообщники, арестованные в марте прошлого года", - утверждал источник.

Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", уставный капитал ФГУП "Атэкс", специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, составлял на 14 марта 2012 года 2,0 млн руб., а по состоянию на конец 2015 года объем выручки от продаж превышал 21,6 млрд рублей.

Между тем, по данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении ФГУП "Атэкс" возбуждены четыре исполнительных производства по исполнительным листам и делам об административных правонарушениях на общую сумму более 15,3 млн рублей.

INTERFAX.RU >>>>>
10 июня 2017, суббота
RR RR
Топ-менеджер Роснано задержан за махинации на 700 миллионов рублей

СКР объявил о задержании управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова. Горькова подозревают в выводе активов в пользу его брата.

"ГСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" А.Горькова, по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Задержание проводили полицейские УБЭП совместно с оперативниками ФСБ России. Причем, задержали Горькова сразу после того, как он приобрел авиабилет за границу.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы размещал денежные средства "Роснано" в "Смоленском банке". Суммы от 460 до 740 миллионов рублей размещались под видом расчетно-кассового обслуживания, но фактически тратились на финансирование работы самого банка. "В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "Роснано" лишилось более 738 миллионов рублей. При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей", - сообщила представитель СКР.

Обвинение пока Горькову не предъявлено. Но, по словам следователей, это только вопрос времени. Кроме того, следователи будут ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения - содержании под стражей.

Источник >>>>>
9 августа 2017, среда
RR RR
Бывшему замглавы Росморречфлота назначили семь лет колонии за хищение 60 млн руб.

Бывший заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) РФ Сергей Горелик приговорен к семи годам колонии общего режима и к штрафу в размере 800 тыс. рублей за хищение более 59 млн руб. у ФГУ "Администрация морских портов Сахалина" ("АМП Сахалина").

"Корсаковский городской суд признал (экс-чиновника - ИФ) и предпринимателя Валерия Седова виновными по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения)", - сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. Расследованием уголовного дела занималось региональное управление ФСБ.

"Суд установил, что в декабре 2010 г. подсудимые совершили хищение денежных средств ФГУ "АМП Сахалина" на сумму более 59 млн руб. Для этого между организациями, подведомственными Росморречфлоту, и коммерческими предприятиями были заключены фиктивные договоры, составлены счета-фактуры, акты приемки выполненных работ о подъеме ряда морских судов, затопленных в акваториях портов и около берегов Сахалина", - говорится в сообщении.

Однако, по данным пресс-службы, морские суда фактически подняты не были, а оплата данных работ была произведена. "Деньгами, поступившими на счета фиктивных субподрядных организаций, Горелик распорядился по своему усмотрению. Часть из них он передал в распоряжение соучастников преступления", - отмечает прокуратура.

Горелик был взят под стражу в зале суда. Суд также лишил его на 3 года права занимать должности в государственных органах власти, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ. Предпринимателя Седова суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно и возложением определенных обязанностей. Ему предстоит оплатить штраф в размере 200 тыс. руб.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Пресс-служба также сообщает, что ранее в октябре-ноябре 2015 г. Корсаковский городской суд осудил еще трех соучастников, давших признательные показания и обличивших организатора преступления. Иск прокуратуры Сахалинской области о взыскании ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме.

INTERFAX.RU >>>>>
21 августа 2017, понедельник
RR RR
Сотрудница московского банка похитила миллиард рублей с помощью фиктивных кредитов

Сотрудницу одного из московских банков обвинили в хищении миллиарда рублей. Хищение подозреваемая совершила с помощью фиктивных кредитов.

Согласно материалам следствия, заместительница заместителя начальника кредитного отдела банка, название которого не сообщается, заключала кредитные договоры с подконтрольными ее сообщникам фиктивными организациями. Общая сумма перечисленных по таким кредитам денег превысила 1 млрд рублей.

Сотрудницу банка обвинили в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Уголовное дело в отношении предполагаемого организатора мошеннической схемы было выделено в отдельное производство.

Материалы дело против сотрудницы банка уже передано в Басманный суд для рассмотрения.

Источник >>>>
8 сентября 2017, пятница
RR RR
Чиновников столичного департамента подозревают в хищении 1 млрд рублей

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в департаменте труда и соцзащиты Москвы. Речь идет о хищении из бюджета около 1 млрд рублей. Как считает следствие, колоссальные деньги расхищали путем имитации трудоустройства инвалидов, сообщает РБК.

Агентство называет преступную схему крупнейшей из раскрытых в последние годы. О деле стало известно из постановления ГУ МВД об обыске в офисе компании "Центр инновационных медицинских технологий". Там изъяты электронные носители, учредительная документация, мобильные телефоны сотрудников.

По данным следствия, неизвестные при участии неустановленных руководителей столичного департамента от имени различных компаний с 2011-го по 2016 год обращались в мэрию с заявками на получение субсидий на создание дополнительных рабочих мест для инвалидов, выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 24 лет и выпускников учреждений высшего профессионального образования в возрасте от 21 года до 26 лет, которые хотят впервые трудоустроиться.

Для создания видимости реально действующих юридических лиц неназванные граждане заключали договоры с добросовестными компаниями на аренду помещений, приглашали туда специальную комиссию из отдела квотирования рабочих мест, а после обследования этих офисов получали разрешение на создание рабочих мест и денежные средства.

После этого, полагает полиция, представители фиктивных фирм получали на счета деньги, которые расхищали, не создавая дополнительных рабочих мест. В материалах дела названы два ООО, договоры которых с департаментом и Центром инновационных медицинских технологий следствие считает фиктивными.

Годовой бюджет департамента соцзащиты, согласно данным на сайте столичного правительства, составляет почти 212 млрд рублей.

Руководитель департамента Владимир Петросян сообщил РБК, что эпизоды с выводом денег из бюджета относятся к деятельности департамента труда и занятости Москвы, который был присоединен к департаменту соцзащиты в ноябре 2015 года. Сейчас департамент сотрудничает со следствием и предоставляет все затребованные материалы, подчеркнул он.

Это уже не первое уголовное дело, связанное с деятельностью департамента труда и соцзащиты Москвы. После гибели школьников на Сямозере в Карелии СК возбудил дело в связи с возможной халатностью, повлекшей смерть нескольких человек. ФАС после обращения партии "Яблоко" подтвердила, что условия столичных тендеров подгоняли под конкретную фирму - "Парк-отель "Сямозеро", который получил 68,4 млн рублей прибыли.

Подробнее: >>>>
26 сентября 2017, вторник
RR RR
"Коммерсант" сообщил о крупнейшей в истории Минобороны взятке

Следственный комитет расследует уголовное дело о рекордной в истории министерства обороны взятке – 368 миллионов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По делу проходит глава отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин. По данным следствия, он способствовал заключению контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники для Минобороны. Во время исполнения этих договоров были совершены крупные хищения. Также, по версии следствия, Вакулин обещал покровительство участвовавшим в сделках предпринимателям.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество"и "Получение взятки". Полковника отправили в следственный изолятор до 29 октября.

Газета отмечает, что 46-летнего Вакулина перевели в Москву относительно недавно. Ранее он служил в Калининградской области и считался перспективным офицером, делающим успешную карьеру.

РИА Новости.>>>>>


P.S. Обвинения, преступления и наказания российских чиновников

Обвинения, преступления и наказания российских чиновников — в инфографике Ria.ru. >>>>>

""
Есть 2 новых сообщения
У вас нет прав, чтобы писать на форуме, .